公告日期:2023-10-10
珠海市香之君科技股份有限公司
股票定向发行说明书
(修订稿)
住所:珠海市华威路 611 号 3#厂房二层、三层
主办券商
开源证券
(陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)
2023 年 10 月 10 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 19
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 25
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 29
六、 中介机构信息 ...... 31
七、 有关声明 ...... 33
八、 备查文件 ...... 39
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
本公司、公司、股份公司、香之君、香之 指 珠海市香之君科技股份有限公司
君股份
定向发行股票 指 香之君通过定向发行股票募集资金的行为
发行对象 指 向军
股东大会 指 珠海市香之君科技股份有限公司股东大会
董事会 指 珠海市香之君科技股份有限公司董事会
监事会 指 珠海市香之君科技股份有限公司监事会
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司
会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合
伙)关于珠海市香之君科技股份有限公司
《专项审计报告》 指 对向军截至 2023 年 8 月 11 日债务余额表
专项审计报告》(中兴财光华审专字(2023)
第 325006 号)
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《监督管理办……
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