公告日期:2023-12-25
公告编号:2023-038
证券代码:835898 证券简称:ST 香之君 主办券商:开源证券
珠海市香之君科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:向军
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司接受豁免债务的议案》
1.议案内容:
为支持公司经营发展,改善公司经营情况,公司控股股东向军拟豁免其对公
司 8,000,000 元的债权。公司控股股东向军债权为无息借款,截至 2023 年 12 月
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24 日,向军持有公司债务的余额为 1,000 万元,本次豁免后,向军对公司债权余额为 200 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案系公司单方面获利的交易,根据有关规定,可免于按照关联交易审议,免于履行股东大会审议程序,故本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《终止股票定向发行的议案》
1.议案内容:
一、公司股票定向发行概述
2023 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会第七次会议,议案通过《关于<
珠海市香之君科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及相关议案。
2023 年 9 月 12 日,公司召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过《关
于<珠海市香之君科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及相关议案。
二、公司终止本次发行的原因
公司基于实际经营情况及战略规划布局,经过审慎考虑,与各相关方进行充分沟通后,决定终止本次股票定向发行。
三、对公司的影响
本次股票终止发行不涉及违约赔付问题,不涉及向认购对象退还认购款项事宜,不会对公司的日常经营产生重大不利影响,也不会损害公司股东的利益。2.议案表决结果:因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联事项,董事向军系本次发行对象本人,董事张君宏是向军之妻,董事向晓是向军之弟。以上三名董事需回避表决。
(三)审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
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2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
为规范公司的管理与运作,根据《公司章程》有关规定,拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请 2024 年 1 月 9 日上午 9 时在珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室召
开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市香之君科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
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