公告日期:2024-01-09
公告编号:2024-002
证券代码:835898 证券简称:ST 香之君 主办券商:开源证券
珠海市香之君科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 9 日
2.会议召开地点:珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:向军
6.召开情况合法合规性说明:
公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海市香之君科技股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张皓崴因在外地办公缺席;
公告编号:2024-002
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
无其他高级管理人员列席股东大会
二、议案审议情况
(一)审议通过《终止股票定向发行的议案》
1.议案内容:
公司于 2023 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披
露的《终止股票定向发行公告》,公告编号为 2023-036。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称为向军、珠海来福投资管理合伙企业(有限合伙)、珠海市香之君实业有限公司、向晓。
(二)审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
为规范公司的管理与运作,根据《公司章程》有关规定,拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
珠海市香之君科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
珠海市香之君科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日
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