公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-005

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：南京市江宁区诚信大道 98 号景枫智慧产业园 13号楼公司 4 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以书面方

式向各位监事发出会议通知

5. 会议主持人：宋金梅

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

公告编号：2022-005

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度监事

会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议〈2021 年度财务

决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2022年 4月 29日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-005

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的》议案

1.议案内容：

公司 2021 年年初未分配利润为 43,706,095.70 元，公司 2021 年

度 实 现 净 利 润 29,506,199.49 元 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为

63,421,933.71 元。 公司目前总股本为 100,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）,共计分配利润人民币3,024,000元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022年 4月 29日刊载于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常

公告编号：2022-005

性关联交易公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。