公告日期：2022-04-29

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：南京市江宁区诚信大道 98 号景枫智慧产业园 13 号楼公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以书面方
式向各位董事发出会议通知
5.会议主持人：聂晓霖
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2021
年工作情况。经审议，同意公司《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。经审议，同意公司《2021 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司《2021 年财
务决算报告》和《2022 年度财务预算方案》进行审议。经审议，同意《2021 年度财务决算报告》及《2022 年度财务预算方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2022年 4月 29日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年初未分配利润为 43,706,095.70 元，公司 2021 年
度 实 现 净 利 润 29,506,199.49 元 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
63,421,933.71 元。 公司目前总股本为 100,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）,共计分配利润人民币3,024,000元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022年 4月 29日刊载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司拟续聘会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。