公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：南京市江宁区诚信大道 98 号景枫智慧产业园 13号楼公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面方
式向各位监事发出会议通知
5. 会议主持人：宋金梅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公告编号：2023-005

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事
会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算方案〉的》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议〈2022 年度财务
决算报告〉及〈2023 年度财务预算方案〉

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-005

具体内容见公司于 2023年 4月 28日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的》议案
1.议案内容：

具体内容见公司于 2023年 4月 28日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派预案》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023年 4月 28日刊载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-005

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023年 4月 28日刊载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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