公告日期：2024-05-09

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长聂晓霖女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集 人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数99,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.0078%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉
的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股……
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