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发表于 2024-05-09 15:53:30 股吧网页版
科润股份:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-09


证券代码:835906 证券简称:科润股份 主办券商:浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长聂晓霖女士
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于 2024 年4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集 人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数99,799,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.0078%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2024 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 99,799,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2024 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 99,799,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉
的议案》

1.议案内容:

议案内容详见 2024 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 99,799,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 99,799,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2024 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-006)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 99,799,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股……
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