公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-013

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了满足公司整体战略布局发展的需要，扩展公司产品的海外市场空间， 提升公司的核心竞争力，公司设立全资子公司南京科润进出口贸易有限责任公
司，注册地为江苏省南京市江宁区秣陵街道秦淮路 31 号 2 幢，注册资本为 50
万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全 资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系 新设立全 资子公司，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

按照《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交董事会和股东大会。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2024-013

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：南京科润进出口贸易有限责任公司

注册地址：南京市江宁区秣陵街道秦淮路 31 号 2 幢

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

南京科润工业

介质股份有限 货币 50 万元 100% 0

公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金主要来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产等 出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2024-013

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要， 进 一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可 能 存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强 内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的 投资回报。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从 长 远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。
五、备查文件目录

南京科润进出口贸易有限责任公司营业执照复印件

南京科润工业介质股份有限公司
董事会
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