公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-016

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：南京市江宁区诚信大道 98 号 13 号楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出会议通
知
5.会议主持人：宋金梅
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南京科润工业介质股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-016

（www.neeq.com 或 www.neeq.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-017）

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内 容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的要求，公 司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年半 年度报告的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

监事会认为公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《南京科润工业介质股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

南京科润工业介质股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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