公告日期：2024-09-23

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证
券

南京科润工业介质股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长聂晓霖女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会，会议符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数99,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

选举聂晓霖、侯奎、朱克祥、林天泉、孙清汝作为南京科润工业介质股份 有限公司第五届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

选举宋金梅、钟安垒为公司第五届监事会非职工监事，与公司 2024 年第
一次职工代表大会选举的职工监事李广辉一起组成公司第五届监事会，任期三 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<南京科润工业介质股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京科润工业介质股份有限公司股票定向发 行说明书公告》（公告编号：2024-024）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东聂晓霖、南京普司润投资管理有限公司、南京百佳和投资管理合 伙企业（有限合伙）已回避表决。
（四）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<南京科润工业介质股份有
限公司定向发行股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司 监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司与本次 股票定向发行对象拟签署附生效条件的《南京科润工业介质股份有限公司定向 发行股票认购协议》，本协议对认购方式、认购数量、认购价格、认购款项、发 行终止后的退款及补偿安排方式、股款支付、股份交割、本次交易完成前提条 件、限售安排、保密条款、争议解决方式、合同生效及终止、违约责任等事项 作出了约定。本协议于各方依法签署后成立，并经公司董事会和股东大会审议
通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行 的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关……
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