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发表于 2021-04-28 17:21:37 股吧网页版
丝里伯:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-28


公告编号:2021-005

证券代码:835910 证券简称:丝里伯 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人:吴彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 3 人,出席和授权出席董事 3 人。

董事张烨飞、谢寅因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年第一季度报告》议案
1.议案内容:
公司编制了 2021 年第一季度财务报表,并编制了《2021 年第一季度报告》,详
见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号:2021-005

(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年第一季度报告》(公告编号 2021-007)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第六次会议决议》(二)公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年第一季度报告的确认意见

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

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