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发表于 2023-04-21 18:26:11 股吧网页版
中农华威:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


证券代码:835911 证券简称:中农华威 主办券商:东方证券
中农华威制药股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议通过了《关于召开
公司 2022 年年度股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 9 日 9 : 00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835911 中农华威 2023 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京君合(杭州)律师事务所见证律师
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年董事会工作报告》。
(二)审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年监事会工作报告》。
(三)审议《公司 2022 年度报告及其摘要》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-013)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。

(四)审议《公司 2023 年度财务预算方案》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2023 年度财务预算方案》
(五)审议《公司 2022 年度财务决算议案》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年度财务决算议案》。
(六)审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-018)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为北京中农华威科技集团有限公司、北京首药股权投资合伙企业(有限合伙)、北京荷本股权投资合伙企业(有限合伙)、北京药谷股权投资合伙企业(有限合伙)、游锡火、游阿红、刘文栋、 孙建旺、方廷松回避表决。。
(七)审议《2022 年度审计报告》

详见置备于公司董事会办公室的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中农华威制药股份有限公司 2022 年度审计报告》。
(八)审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2023 年度审计业务。(九)审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为:目前不分红不转增,在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

(十)审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-017)。
(十一)审议《关于补充确认向关联方提供借款的议案》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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