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发表于 2022-04-15 16:51:07 股吧网页版
阿房宫:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-15


证券代码:835912 证券简称:阿房宫 主办券商:中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长夏陆一

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:

为保证公司生产经营和未来发展所需,进一步增强公司抵御风险的能力,公司决定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规范要求,为充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益,公司拟修改《公司章程》相关条款。具体修订情况详见《公司章程变更公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<续聘 2022 年度审计机构>的议案》
1.议案内容:

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会……
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