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发表于 2022-06-07 16:55:03 股吧网页版
阿房宫:董事长、总经理任命公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-07


公告编号:2022-023

证券代码:835912 证券简称:阿房宫 主办券商:中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司董事长、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2022 年6 月 6 日审议并通过。

选举陈正文先生为公司董事长,任职期限至公司第三届董事会任期结束,自 2022
年 6 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,891,207 股,占公司股本的 27.46%,
不是失信联合惩戒对象。

聘任陈正文先生为公司总经理,任职期限至公司第三届董事会任期结束,自 2022
年 6 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,891,207 股,占公司股本的 27.46%,
不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因

鉴于公司董事夏陆一辞去董事长和总经理职务,公司董事长、总经理职务空缺,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名陈正文为公司第三届董事会董事长、总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详
见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、总经理辞职公告》(公告编号:2022-021)。
(三)新任董监高人员履历

陈正文,男,中国籍,无境外永久居留权,生于 1966 年 1 月,高中学历,住址广
东省广州市。1985 年至 2002 年,在浙江省平阳县顺溪供销合作社工作,2002 年 10 月

公告编号:2022-023

至 2020 年 5 月,任广州康朝药业有限公司总经理;2017 年 5 月至今,任康朝药业有限
公司总经理;2020 年 10 月至今,任西安阿房宫药业股份有限公司董事;2022 年 6 月 6
日任西安阿房宫药业股份有限公司董事长兼总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次选举董事长、总经理符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常经营的需要,有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 7 日

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