公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-035

证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司

第四届职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

西安阿房宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日在
公司会议室召开了第四届职工代表大会。本次会议于 2023 年 10 月 9 日以公示形
式通知全体职工代表，本次职工代表大会应到职工代表 28 人，实到职工代表 27人。会议由工会主席程宽寿先生主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场举手表决方式，审议通过如下决议:

（一） 审议通过《关于推举程宽寿等七名同志出任第四届工会委员的议
案》；

职工代表大会表决情况：同意 26 人 ；反对 0 人；弃权 1 人。

（二） 审议通过《关于推荐王建萍同志继续出任公司第四届监事会职工代
表监事的议案》；

职工代表大会表决情况：同意 25 人 ；反对 0 人；弃权 2 人。

三、 备查文件目录

《西安阿房宫药业股份有限公司第四届职工代表大会决议》。

公告编号：2023-035

西安阿房宫药业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

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