公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-036

证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号办公楼三层大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈正文
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限公司信息披
露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,610,981 股，占公司有表决权股份总数的 68.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张建平、夏陆一因出差缺席；

公告编号：2023-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈正文、夏陆一、王少涛、王建民、张建平、雷晓林、蓝星海为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

议案二：《关于<继续选举程宽寿、侯新东同志为第四届监事会监事>的议案》
公司第三届监事会已于 2023 年 10 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，继续提名程宽寿、侯新东先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 《关于<公司董事 34,610,981 100% 是

会换届选举>的议

案》-陈正文

议案一 《关于<公司董事 34,610,981 100% 是

会换届选举>的议

案》-夏陆一

议案一 《关于<公司董事 34,610,981 100% 是

公告编号：2023-036

会换届选举>的议

案》-王少涛

议案一 《关于<公司董事 34,610,981 100% 是

会换届选举>的议

案》-王建民

议案一 《关于<公司董事 34,610,981 100% 是

会换届选举>的议

案》-张建平

议案一 《关于<公司董事 34,610,981 100% 是

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