公告日期：2022-04-27

证券代码：835913 证券简称：虎符科技 主办券商：大通证券
北京虎符科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《北京虎符科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835913 虎符科技 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市华泰（经济技术开发区）律师事务所。
（七）会议地点

北京虎符科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，并由董事长岳利锋代表董事会汇报 2021 年度的工作情况。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会的工作情况。
（三）审议《2021 年度财务审计报告的的议案》

审议 2021 年度财务审计报告。
（四）审议《公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京虎符科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-007）、《北京虎符科技股份有限公司 2021 年年报报告摘要》（公告编号 2022-008）。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年度经营业绩及财务数据，对 2021 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2021 年度经营情况，公司对 2022 年财务工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司的实际情况，拟定公司 2021 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
（八）审议《会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-013）。（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计的公司报表层面，未分配利润累计金额
-7,868,464.38 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 14,000,000.00 元的二分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。