公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-011

证券代码：835913 证券简称：虎符科技 主办券商：大通证券
北京虎符科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

原公司注册地址为：石景山区苹果园南路 69 号院 1 号楼 10 层 1002。邮编：
100041。

公告编号：2024-011

拟变更后注册地址为：北京市房山区月华南大街 19 号院 2 号楼一层 004 号。
邮编：102488。
同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》的相应条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行变更。

经营范围由“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安全技术防范产品；计算机系统集成服务；电脑图文设计、制作；产品设计；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

变更为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安全技术防范产品；计算机系统集成服务；电脑图文设计、制作；产品设计；经营电信业务；互联网信息服务；演出经纪;广播电视节目制作;组织文化艺术交流活动(演出除外);租赁灯光音响设备;设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作，包装设计;企业形象策划；市场营销策划;公共关系服务；承办展览展示;礼仪服务；会议服务;摄影摄像服务;销售办公用品、工艺美术品；电影摄制。”

同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》的相应条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-011

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 4 月 29 日上
午 9 时，在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
1.审议《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉的议案》；
2.审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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