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发表于 2024-04-29 15:49:29 股吧网页版
虎符科技:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-026

证券代码:835913 证券简称:虎符科技 主办券商:大通证券
北京虎符科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数14,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-026

全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:

根据公司业务发展和经营需要,拟将公司住所地由石景山区苹果园南路 69
号院 1 号楼 10 层 1002 变更为北京市房山区月华南大街 19 号院 2 号楼一层 004
号,并对《公司章程》相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟变更经营地址、经营范围及修订〈公司章程〉公告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案 》
1.议案内容:

根据公司业务发展和经营需要,拟将经营范围由“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安全技术防范产品;计算机系统集成服务;电脑图文设计、制作;产品设计;经营电信业务;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”

公告编号:2024-026

变更为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安全技术防范产品;计算机系统集成服务;电脑图文设计、制作;产品设计;经营电信业务;互联网信息服务;演出经纪;广播电视节目制作;组织文化艺术交流活动(演出除外);租赁灯光音响设备;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计、制作,包装设计;企业形象策划;市场营销策划;公共关系服务;承办展览展示;礼仪服务;会议服务;摄影摄像服务;销售办公用品、工艺美术品;电影摄制。”

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟变更经营地址、经营范围及修订〈公司章程〉公告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权……
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