公告日期：2023-05-25

证券代码：835914 证券简称：伊秀股份 主办券商：东吴证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

董事林剑放、顾莉莉因请假不能保证 公告内容真实、准确、完整。

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 10 号楼 1003 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕松涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议的事项合法、完备。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 15,201,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.15%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事林剑放、顾莉莉因出差、生病缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事罗良勇、张静因出差调研市场缺席 ；
3.公司信息披露负责人类型列席会议；
财务总监白凤梅、董事会秘书周敏列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。在面临疫情突发、市场萧条，公司在艰难环境下各项业务继续有序推进，最终取得了较为满意的业绩。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席张瑞寅对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对 2023 年度工作做出了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营及财务状况编写了《2022 年财务决算
报告》，董事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2023 年度经营管理目标为基础，结合 2023 年餐饮市场需
求和公司发展目标为导向，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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