公告日期:2022-11-11
公告编号:2022-032
证券代码:835924 证券简称:柠檬网联 主办券商:东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 11 日
2.会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:林一仲
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及 有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司向招商银行申请贷款授信暨接受关联担保的议
公告编号:2022-032
案》
1.议案内容:
公司全资子公司深圳市网联天下科技有限公司(以下简称“网联天下”) 拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款授信,授信金额为人民 币壹仟万元整(10,000,000 元),授信期限为 1 年(具体借款额度和期限以银 行审批为准),此次授信由公司和控股股东、董事长兼总经理林一仲先生及股 东吕忠岗先生提供连带责任保证。本次关联担保方公司、林一仲先生、吕忠岗 先生不向网联天下收取任何担保费用。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供
担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》和《章程》相关规定,本 议案豁免按照关联交易方式进行审批,本议案无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日
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