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发表于 2021-02-05 15:40:13 股吧网页版
缴费通:第二届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-02-05


公告编号:2021-001

证券代码:835926 证券简称:缴费通 主办券商:中信华南
江西缴费通信息技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长李清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事苑鸿骥因外出以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据公司 2020 年发生的关联交易情况,并结合 2021 年的经营发展计划,公
司对 2021 年日常性关联交易预计如下:

(1)预计公司 2021 年同江西新和技术有限公司就销售商品、提供服务等业

公告编号:2021-001

务,交易总额不超过 1500 万元;

(2)预计公司 2021 年同江西新和莱特科技协同创新有限公司就销售商品、提供服务等业务,交易总额不超过 1000 万元;

(3)预计公司 2021 年同江西地面数字技术有限公司就销售商品、提供服务等业务,交易总额不超过 1000 万元;

(4)预计公司 2021 年同江西泰中科技有限公司就销售商品、提供服务等业务,交易总额不超过 1000 万元;
2.回避表决情况

因李清、李冬斌、夏宏乐为关联董事,须回避表决,非关联董事不足三人。3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》相关规定,拟提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议》

江西缴费通信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日

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