公告日期：2020-08-12

证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规

范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数99,623,520 股，占公司有表决权股份总数的 98.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事苑鸿骥因外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股股东江西新和技术有限公司提供连带责任担保的议

案 》

1.议案内容：

江西缴费通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东江西新和技术有限公司（被担保人,以下简称“新和技术”）因日常经营需要，拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请人民币 1000 万元流动资金贷款，期限为：壹年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1000万元整，担保期限为至主债务履行期届满之日后两年止；拟向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请人民币 1300 万元流动资金贷款，期限为：壹年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1300 万元整，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。（本议案的实施最终以与贷款银行签订的借款合同、担保协议为准）

被担保人：江西新和技术有限公司，被担保人住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业大厦，法定代表人：夏宏乐，注册资本：1250万人民币，经营范围：计算机软件开发；信息技术服务；工业自动化系统集成；民用无人机系统的研发、销售和技术服务；防盗报警及闭路监控工程设计、安装；装饰工程；技术、咨询服务 ；光电通信设备研发、生产；国内贸易；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江西新和技术有限公司为公司控股股东，经营状况良好，资产结构合理，有能力偿还到期债务。被担保人能够为公司未来发展提供支持，这项对外担保符合公司发展需要；被担保人生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控。

2.议案表决结果：

同意股数 9,558,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本公司股东江西新和技术有限公司、李清、共青城德诚投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德丰投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德顺投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德恒投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德高投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德远投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德宏投资管理合伙企业（有限合伙）为关联方，进行了回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为扩大公司业务规模，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请流动资金贷款，拟申请授信额度人民币 500 万元整，贷款期限壹年，贷款利率执行基准上浮 30%，贷款用途为用于公司经营周转，公司控股股东江西新和技术有限公司、公司实际控制人李清及其妻子为该笔提供连带责任保证担保，担保期限为至主债务履行期届满之日后两年止。（本议案的实施最终以与贷款银行签订的借款合同、担保协议为准）

公司本次拟申请流动资金贷款，是在充分考虑公司持续盈利能力的基础上，为扩充业务、提升盈利水平而做出的决定，有利于公司的持续发展，该笔贷款不会对公司未来经营造成不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 9,558,720 股，占……
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