公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-010

证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召议、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835935 茂昂智能 2022 年 7 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 85 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于上海茂昂智能科技股份有限公司修订公司章程 》议案。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-010

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；有代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证(复印件)，委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记 手续，可用信函或传真的方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 20 号上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 85 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 85 号公司会
议室，联系电话：13681868308，传真：021-65550325 联系人：陈东慧。（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字的《上海茂昂智能科技股份有限公司第三届董事会 2022
年第一次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。