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发表于 2022-07-05 17:27:47 股吧网页版
茂昂智能:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-05


公告编号:2022-010

证券代码:835935 证券简称:茂昂智能 主办券商:安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召议、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定,所做决议合法有效。(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 20 日上午 10:00-11:00。

(六)出席对象

公告编号:2022-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835935 茂昂智能 2022 年 7 月 15


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 85 号公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于上海茂昂智能科技股份有限公司修订公司章程 》议案。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章 程》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

公告编号:2022-010

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;有代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记 手续,可用信函或传真的方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2022 年 7 月 20 号上午 9:00-10:00

(三)登记地点:上海嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 85 号公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:上海嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 85 号公司会
议室,联系电话:13681868308,传真:021-65550325 联系人:陈东慧。(二)会议费用:与会人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字的《上海茂昂智能科技股份有限公司第三届董事会 2022
年第一次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司董事会
……
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