公告日期：2020-03-30

证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 26 日公司第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过《关于
修订<股东大会议事规则>》议案。

表决结果：同意票数为 4 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》的条款。

修订条款对照如下：

原规定 修订后

第四条：对于法律、行政法规和 第四条：对于法律、行政法规和
《公司章程》规定应当由股东大会决 《公司章程》规定应当由股东大会决 定的事项，董事会均应召开股东大会 定的事项，董事会均应召开股东大会 进行审议，以保障公司股东对该等事 进行审议，以保障公司股东对该等事 项的决策权。在必要、合理的情况下， 项的决策权。在必要、合理的情况下， 对于与股东大会所审议并作出决议的 对于与股东大会所审议并作出决议的 事项有关的、无法在股东大会上决定 事项有关的、无法在股东大会上决定 的具体相关事项，股东大会可以授权 的具体相关事项，股东大会可以授权
董事会在股东大会授权的范围内决定 董事会在股东大会授权的范围内决定
或办理。 或办理，但股东大会不得将其法定职
权授予董事会行使。

第十一条：单独或者合计持有公 第十一条：单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东有权向董事会 司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书 请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根 面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的 据法律、行政法规和《公司章程》的
规定，在收到请求后 10 日内提出同意 规定，在收到请求后 10 日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面反 或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。 馈意见。

董事会同意召开临时股东大会 董事会同意召开临时股东大会
的，应当在作出董事会决议后的 5 日 的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知，通知中 内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 对原提案的变更，应当征得相关股东
的同意。 的同意。

事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东大
或者在收到请求后10日内未作出反馈 会，或者在收到请求后 10 日内未作出的，单独或者合计持有公司 10%以上股 反馈的，单独或者合计持有公司 10%份的股东有权向监事会提议召开临时 以上股份的股东有权向监事会提议召股东大会，并应当以书面形式向监事 开临时股东大会，并应当以书面形式
会提出请求。 向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会
的，应在收到请求后 5 日内发出召开 的，应在收到请求后 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提案的 股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东 监事会未在规定期限内发出股东
大会通知的，视为监事会不召集和主 大会通知的，视为监事会不召集和主
持股东大会，连续 90 日以上单独或者 持股东大会，连续 90 日以上单独或者
合计持有公司 10%以上股份的股东（以 合计持有公司 10%以上股份的股东（以下简称“召集会议股东”）可以自行召 下简称“召集会议股东”）可以自行召
集和主持。 集和主持。在股东大会决议公告之前，
召集股东大会的股东合计持股比例不
得低……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。