公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-009

证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

关于修订《对外投资管理办法》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 26 日公司第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过《关于
修订<对外投资管理办法>》议案。

表决结果：同意票数为 4 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 等相关规定，公司修订《对外投资管理办法》的条款。

修订条款对照如下：

原规定 修订后

无 第五条：公司可以设立或者指定
专门的部门负责投资管理，其主要职
责是：参与拟订公司中长期产业发展
规划和年度投资计划；参与公司投资
项目的策划、论证、实施和监督；负
责分公司及控股公司投资项目的审
查、登记和监管。

无 第六条：公司投资方向是公司发

公告编号：2020-009

展规划所要求的业务专业化方向，或
与公司主要业务密切相关的项目，必
须符合国家和地方的产业政策，以及
公司发展的中长期规划。

无 第七条：公司的投资规模应以量
入为出、力所能及、有效控制和保障
权益为原则。

无 第八条：公司的投资程序应文件
化、法律化，避免任何环节的内部协
议或口头协议。

除上述修订外，原《对外投资管理办法》其他条款内容保持不变，原条款序号根据条款增加、删除作相应调整。

上海茂昂智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

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