公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-030

证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以电话方式发出

5. 会议主持人：会议由董事长吴启元主持

6. 会议列席：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-030

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

(1)变更日期：2020 年 1 月 1 日

(2)变更前后会计政策的介绍

1) 变更前采取的会计政策：

2006 年 2 月财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》

2)变更后采取的会计政策：

收入准则执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号

——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)。

(3)变更原因及合理性

根据 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉

的通知》(财会〔2017〕22 号)。

公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要

求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司向招商银行融资及关联方提供担保的偶发性

关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司于2020年1月17日与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称为“招商银行杭州分行”）签署了《授信协议》，公司向招商银行杭州分行

公告编号：2020-030

申请人民币 5500 万元综合授信额度，并办理相关贷款。授信额度存续期自 2020

年 1 月 15 日至 2021 年 11 月 20 日止，该授信项下债务由吴启元、丁禾、从波各

自的一套房产提供抵押担保，由吴启元、丁禾、从波提供连带责任保证。根据现行公司章程的规定，该银行融资标准属于董事会审批权限，现提请董事会补充确认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴启元、丁禾、从波与该议案存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

浙江君亭……
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