公告日期:2020-09-28
证券代码:835939 证券简称:君亭酒店 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江君亭酒店管理股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点:浙江省杭州市西湖区公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人:会议由董事长吴启元主持
6. 会议列席:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为充分保护股东及公司的合法权益,公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求,对公司《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登的《浙江君亭酒店管理股份有限公司股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为充分保护股东及公司的合法权益,公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求,对公司《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的《浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
为充分保护股东及公司的合法权益,公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求,对公司《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的《浙江君亭酒店管理股份有限公司对外担保管理制度》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
为充分保护股东及公司的合法权益,公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求,对公司《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的《浙江君亭酒店管理股份有限公司对外投资管理制度》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容:
为充分保护股东及公司的合法权益,公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求,对公司《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的《浙江君亭酒店管理股份有限公司投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容:
为充分保护股东及公司的合法权益,公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求,对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避……
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