公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-045

证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江君亭酒店管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区西溪路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴启元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,405,000 股，

占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理从波，副总经理甘圣宏、施晨宁、张戈泉，财务总监张勇，董事会秘书施晨宁参加会议。

公告编号：2020-045

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-038。

2.议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-038。

2.议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-038。

2.议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-045

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-038。

2.议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的本次股东大会的通知公告……
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