公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-061

证券代码：835940 证券简称：瑞济生物 主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长衷鸿宾先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 12 月 9 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,483,975 股，占公司有表决权股份总数的 72.2026%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陆慧俊因事缺席；

公告编号：2022-061

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他中高层管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

为有利于公司经营发展及实际情况需要，拟对原章程进行修订。具体内容请

详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,483,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《<关于董事会成员改选>议案》

1.议案内容：

根据公司董事长衷鸿宾先生的提名，选举楼国梁、杨林锋、袁军林、高鑫为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自股东大会审议通过之日起生效。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,483,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2022-061

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于<监事会成员改选>的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席、监事袁军林先生辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：提名邢旭光担任公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自股东大会审议通过之日起生效。以上人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布……
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