公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-017

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席焦振鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州英虎网络股份有限公司2018年半年度报告的议案》1.议案内容：

《广州英虎网络股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-017

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于换届选举第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名陈俊佳先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，陈俊佳先生为新提名人选。

新一届监事会成员将在公司2018年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司

监事会

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