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发表于 2019-04-18 19:52:20 股吧网页版
英虎网络:第二届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-18



公告编号:2019-002

证券代码:835946 证券简称:英虎网络 主办券商:东北证券

广州英虎网络股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月18日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席陈俊佳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会根据2018年工作情况,组织编写了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2019-002

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据2018年度经营情况,公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标,公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

为保障公司未来发展的资金需求,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行转增股本。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,

公告编号:2019-002

负责审计公司2019年度财务报告。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;

3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

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