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发表于 2020-05-25 15:59:33 股吧网页版
英虎网络:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-25



证券代码:835946 证券简称:英虎网络 主办券商:东北证券

广州英虎网络股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长郭汉洲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召开无需相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数13,102,230 股,占公司有表决权股份总数的 94.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司总经理、财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据 2019 年工作情况,组织编写了《公司 2019 年度董事会工作

报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 13,102,230 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会根据 2019 年工作情况,组织编写了《公司 2019 年度监事会工作

报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 13,102,230 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2019 年度经营情况,公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 13,102,230 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司 2019 年度财务决算情况、2020 年度公司经营管理目标,公司拟定

了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 13,102,230 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

公司未来发展的资金需求,公司 2019 年度拟不进行利润分配,也不进行转增股本。

2.议案表决结果:

同意股数 13,102,230 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责审计公司 2020 年度财务报告。

2.议案表决结果:

同意股数 13,102,230 股,占出席本次……
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