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发表于 2023-08-08 15:40:00 股吧网页版
高山农业:关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-08


公告编号:2023-037

证券代码:835947 证券简称:高山农业 主办券商:国泰君安
云南高山生物农业股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 25 日上午 10:00。

(六)出席对象

公告编号:2023-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835947 高山农业 2023 年 8 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度权益分配预案公告》(公告编号:2023-040)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证;

公告编号:2023-037

委托代理人出席的,须持法人授权委托书、代理人身份证原件、复印件办理登记手续;

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; 委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡和持股凭证办理登记手续。

(二)登记时间:2023 年 8 月 25 日上午 9:00-10:00

(三)登记地点:浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:俞鸿翔,联系人:0576-83672998
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《云南高山生物农业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日

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