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发表于 2022-12-02 15:38:51 股吧网页版
杰外动漫:杰外动漫第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-02


公告编号:2022-046

证券代码:835948 证券简称:杰外动漫 主办券商:安信证券
北京杰外动漫文化股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事王悦、金鹄、李楠、贾福金、姚鑫因新冠疫情防控要求以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公告编号:2022-046

1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-047)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》的相关规定,董事会提请 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年
第四次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日

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