公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-009

证券代码：835950 证券简称：智云达 主办券商：申万宏源

北京智云达科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长桑华春

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已在双方履行完毕其约定的所有义务后终止，根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2019-009

伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是HLB浩信国际会计网络之中国成员机构，注册资本为1730万元，注册地为天津，管理总部设在北京。

中审华会计师事务所具有审计、资产评估、管理咨询、税务咨询、工程造价咨询等五大业务板块，同时经国家有关部门批准拥有证券期货相关业务审计资格、证券期货相关业务资产评估资格、国有大型企业审计资格、金融企业审计资格、房地产土地评估资格等资质，有能力完成公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年4月25日召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京智云达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日

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