公告日期:2019-09-18
公告编号:2019-030
证券代码:835950 证券简称:智云达 主办券商:申万宏源
北京智云达科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长桑华春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 26,360,000 股,占公司有表决权股份总数的 77.64%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国银行北京分行融资 800 万元暨关联交易》议案
1.议案内容:
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会
公告编号:2019-030
第八次会议决议公告》,公告编号为 2019-026。
2.议案表决结果:
同意股数 15,203,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东桑华春回避表决
三、备查文件目录
《北京智云达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
北京智云达科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日
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