公告日期：2021-05-13

证券代码：835957 证券简称：建筑数据 主办券商：华福证券

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长林敏

5.会议主持人：董事长林敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数18,948,600 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2020 年度董事会

工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 18,948,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2020 年度监事会

工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020 年度工作情况

2.议案表决结果：

同意股数 18,948,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2020 年度财务决

算报告及审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况及公司2020 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 18,948,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2020 年年度报告

及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以

通过。具体内容详见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,948,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2021 年度财务预

算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 ……
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