公告日期:2022-09-09
公告编号:2022-035
证券代码:835960 证券简称:九易庄宸 主办券商:申万宏源承销保荐
九易庄宸科技(集团)股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司东会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 2 日以直接送达
方式发出
5.会议主持人:董事长梁冰
6.会议列席人员:贾占亭、张建甫、祝长英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定,决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-035
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为延伸公司产业链,进一步提升公司综合实力和市场竞争能力,对公司未来的业务拓展提供支持,公司拟以自有资金出资设立全资子公司。基本信息如下:
公司名称:河北九易庄宸工程设计咨询有限公司
注册资本:人民币 300 万元
法定代表人:梁冰
经营范围:超限高层建筑工程、房屋建筑工程施工图设计审查;人防工程施工图设计审查;建筑工程设计技术咨询、技术服务。
注册地址:石家庄市裕华区仓裕路 95 号智汇环贸中心商业办公楼 2 单元 901
具体信息以工商管理部门注册登记信息为准。
本议案通过后,由公司总裁负责组织完成设立子公司的相关工作。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2022-035
《九易庄宸科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
九易庄宸科技(集团)股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日
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