公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-013

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 3 月 1 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：

2021 年 2 月 22 日以电话和电子邮件方式发出

5、会议主持人：董事长赵新先生

6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

鉴于公司目前经营发展情况，配合公司未来业务发展战略规划及经营发展需

公告编号：2021-013

要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺，由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

公告编号：2021-013

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议公司

第二届董事会第十九次会议审议通过的尚需 2021 年第二次临时股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

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