公告日期:2020-05-20
证券代码:835977 证券简称:西拓电气 主办券商:招商证券
西安西拓电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2、会议召开地点:公司三楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长赵新先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了 2019 年年度股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数19,715,000 股,占公司有表决权股份总数的 78.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席会议;
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》
1、 议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
2、 议案表决结果:
同意股数 19,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》
1、 议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
2、 议案表决结果:
同意股数 19,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
1、 议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关规定的相关要求,公司编制了 2019 年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内
容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neep.com.cn)上披露的《西安西拓电气股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-014)和《西安西拓电气股份有限公司 2019 年年度
报告摘要》(公告编号:2020-015)。
2、 议案表决结果:
同意股数 19,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1、 议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2、 议案表决结果:
同意股数 19,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
1、 议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。
2、 议案表决……
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