公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-020

证券代码：835979 证券简称：邑通道具 主办券商：东方投行
上海邑通道具股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2021
年 12 月 3 日审议并通过：

提名王克强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,362,500 股，占公司股本的 38.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐墨戈女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,500,000 股，占公司股本的 15.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名王克建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,375,000 股，占公司股本的 11.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘继达女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,562,500 股，占公司股本的 8.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐建忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛英鹤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-020

提名林佩芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事履历

林佩芬，女，1968 年生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师，税务
师。2003 年 10 月至 2007 年 3 月，在海利得公司担任财务经理；2007 年 2 月至 2019
年 6 月，在上海格迈佳国际贸易有限公司担任财务主管、财务负责人；2007 年 3 月至
2019 年 6 月 30 日，在海利得公司担任总会计师兼财务机构负责人。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年
12 月 3 日审议并通过：

提名丁军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩靖靖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命监事履历

韩靖靖，女，1989 年生，中国国籍，本科学历。2011 年 10 月至 2013 年 4 月，于
上海泊尼雅化妆品有限公司任销售行政；2014 年 9 月至 2016 年 6 月，于上海南鹊电子
商务有限公司任行政专员；2016 年 7 月至 2019 年 10 月，于上海俊达汽车装饰有限公
司任人事副经理；2019 年 11 月至今，于上海邑通道具股份有限公司任人资行政中心副经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021

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