公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：835982 证券简称：联盛科技 主办券商：光大证券
湖南联盛网络科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以专人通知方式发出

5.会议主持人：邓俊西
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作
进行了总结，并对 2024 年公司经营发展进行战略布局和展望。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营管理情况编制了《2023 年度总经理工作报告》，总
经理向董事会汇报 2023 年度公司运营管理工作情况，并提出 2024 年度公司的具体经营计划和方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》等法律法规的要求，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号:2024-011）、《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务

公告编号：2024-008

报表编制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，用以指导公司今后的财务工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结合2023 年的财务决算情况及公司 2024 年的经营规划等，编制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，用以指导公 2024 年度经营工作。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六……
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