公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：835982 证券简称：联盛科技 主办券商：光大证券
湖南联盛网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年4月29日经公司第三届董事会第七次会议通过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835982 联盛科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南湘商律师事务所李忠、王莉律师。
（七）会议地点

湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》等法律法规的要求，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号:2024-011）、《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-012）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务报表编制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，用以指导公司今后的财务工作。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结合

公告编号：2024-010

2023 年的财务决算情况及公司 2024 年的经营规划等，编制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营工作。（六）审议《关于湖南联盛网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

本议案内容已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖南联盛网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的……
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