公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-018

证券代码：835982 证券简称：联盛科技 主办券商：光大证券
湖南联盛网络科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以专人通知方式发出

5.会议主持人：邓俊西
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署对外投资协议的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，提升公司业务拓展能力，经公司管理层研究决定，公司拟参股投资设立湖南连胜智能科技有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为长沙市雨花区，注册资本 300 万元，其中：公司持股 10%，
出资额 30 万元；谢强辉持股 35%，出资额 105 万元；刘欢持股 34%，出资额 102

公告编号：2024-018

万元；崔明持股 21%，出资额 63 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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