公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-017
证券代码:835983 证券简称:诺博教育 主办券商:安信证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:宋亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数12,701,390 股,占公司有表决权股份总数的 72.7502%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-017
3.公司董事会秘书列席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议《关于提名朱劲荣为公司监事会监事的议案》
宋亮女士因公司内部组织机构调整,辞去监事及监事会主席职务,宋亮女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,现提名朱劲荣女士为公司第三届监事会监事,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过当日至公司第三届监事会届满之日为止。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
朱劲荣 监事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会
宋亮 监事 离职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 29 日
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