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公告日期:2022-05-17
公告编号:2022-025
证券代码:835983 证券简称:诺博教育 主办券商:安信证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:夏勍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数12,701,390 股,占公司有表决权股份总数的 72.7502%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-025
3.公司董事会秘书列席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议《关于提名宋亮为公司董事会董事的议案》
1、议案内容
王东瀛先生因个人原因辞去公司董事、首席运营官职务。公司董事会成员人数低于公司章程规定人数,为保证公司正常的业务发展和经营管理,确保公司董事会成员满足规定人数要求,根据《公司法》、《北京哥大诺博教育科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定,为了完善公司治理,现提议拟补选宋亮女士担任公司董事候选人,任期自本议案审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2、议案表决结果
同意股数 12,701,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
宋亮 董事 任职 2022年5月 2022 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会
王东瀛 董事 离职 2022年5月 2022 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
公告编号:2022-025
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日
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