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公告日期:2022-06-27
公告编号:2022-026
证券代码:835983 证券简称:诺博教育 主办券商:安信证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:夏勍
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席会议的董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
原第二章第十二条:经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、 技术推广、技术服务、技术培训;翻译服务;教育咨询(不含中介);经济贸易咨询;投资管理;企业管理咨询;家庭劳务服务;产品设计;销售计算
公告编号:2022-026
机、 软件及辅助设备、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、 玩具、家具、厨房用具、自行开发后的产品、出版物零售、工程设计、基础软件开发、支撑软件开发、应用软件开发、 其他软件开发(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,出版物零售、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
修改为:经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训;翻译服务;教育咨询(不含中介);经济贸易咨询;投资管理;企业管理咨询;家庭劳务服务;产品设计;销售计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、 体育用品、家用电器、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、 玩具、家具、厨房用具、自行开发后的产品、出版物零售、工程设计、基础软件开发、支撑软件开发、应用软件开发、 其他软件开发,托育服务(以工商局核定为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 7 月 14 日 10:00 召开 2022 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
公告编号:2022-026
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日
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