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公告日期:2022-07-14
公告编号:2022-029
证券代码:835983 证券简称:诺博教育 主办券商:安信证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:夏勍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数12,701,390 股,占公司有表决权股份总数的 72.7502%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-029
3.公司董事会秘书列席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议《关于公司修改<公司章程>的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号为:2022-028。
2、议案表决结果
同意股数 12,701,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。三、备查文件目录
与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》、《北京哥大诺博教育科技股份有限公司公司章程》
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日
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