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公告日期:2023-02-17
公告编号:2023-003
证券代码:835983 证券简称:诺博教育 主办券商:安信证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 6 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-003
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835983 诺博教育 2023 年 3 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市西城区北露园 2 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营地址并修订<公司章程>的议案》
原公司注册地址为:北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1210 室,
邮政编码:100872
拟变更公司注册地址为:北京市海淀区永丰路 9 号院 3 号楼 A 座 2 层中段
020 号,邮政编码:100094
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
公告编号:2023-003
由委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户 卡和代理人本人身份证;
3.由法定代表人代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4.机构股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机
构 印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
5.异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细
填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:北京哥大诺博教育科技股份有限公司,北京市西城区北露园 2 号,邮政编码:100037(信封请注明“股东大会”字样)。
(二)登记时间:2023 年 3 月 3 日 上午 8:30-11:30 下午:13:30-16:30
(三)登记地点:北京市西城区北露园 2 号
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:潘歆 联系地址:北京市西城区北露园 2 号 邮政编码:100037 联系电话:13691165452
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东交通、住宿费等费用自理。五、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
北京……
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